Логотип лотереи Mega Millions
$ 314 000 000

Новые поправки к закону о противодействии отмыванию доходов могут сделать из устроителей лотереи организации, наделенные правом проводить финансовые операции, распоряжаться имуществом. Предлагается также отменить идентификацию личности победителя, если его приз оценивается в небольшую сумму: если она меньше 15 тысяч рублей, паспорт предъявлять не потребуется.

Паспорт может не потребоваться при небольшом выигрыше
Паспорт может не потребоваться при выигрыше менее 15 тысяч рублей

Изменения коснутся также закона «О лотереях». Как поясняют чиновники, проект нового закона призван усовершенствовать отечественное законодательство в той части, которая отвечает за регулирование проведения лотерейных розыгрышей. Он также усилит меры по борьбе с легализацией доходов, обретенных криминальным способом.

Для реализации этой идеи операторов предлагается наделить функциями организаций, проводящих сделки с деньгами и разными видами имущества. Они смогут выдавать призы и денежные суммы участникам по договору об участии в лотерее. Этот договор может быть многосторонним.

В большинстве случаев, обладатели призов ценностью до пятнадцати тысяч рублей могут не проходить идентификацию личности. Но будут и исключения: если у организаторов появится подозрение в участии человека в схемах по отмыванию преступных доходов или финансировании запрещенных в России организаций, они могут провести проверку.

В проекте закона имеется пункт о поручении операторами идентификации игроков, относящихся к некоторым социальным группам, третьим лицам. Их перечень будет определен законом. Проводиться проверка будет в рамках заключения договора, в том числе, многостороннего. Оператор вправе будет определять в таких ситуациях, нужна ли полная или упрощенная идентификация личности.

Дата публикации: 11-11-2019

Логотип TheLotter.club

Другие новости:

22-11-2019 Житель США выиграл в лотерею на последнем этапе химиотерапии

15-11-2019 В Америке лотерейные игроки чаще россиян не забирают свои выигрыши

07-11-2019 5 причин выбрать онлайн лотереи

05-11-2019 Казахстанец выиграл миллион в Millennium Millionaire

comments powered by Disqus