Новые поправки к закону о противодействии отмыванию доходов могут сделать из устроителей лотереи организации, наделенные правом проводить финансовые операции, распоряжаться имуществом. Предлагается также отменить идентификацию личности победителя, если его приз оценивается в небольшую сумму: если она меньше 15 тысяч рублей, паспорт предъявлять не потребуется.
Изменения коснутся также закона «О лотереях». Как поясняют чиновники, проект нового закона призван усовершенствовать отечественное законодательство в той части, которая отвечает за регулирование проведения лотерейных розыгрышей. Он также усилит меры по борьбе с легализацией доходов, обретенных криминальным способом.
Для реализации этой идеи операторов предлагается наделить функциями организаций, проводящих сделки с деньгами и разными видами имущества. Они смогут выдавать призы и денежные суммы участникам по договору об участии в лотерее. Этот договор может быть многосторонним.
В большинстве случаев, обладатели призов ценностью до пятнадцати тысяч рублей могут не проходить идентификацию личности. Но будут и исключения: если у организаторов появится подозрение в участии человека в схемах по отмыванию преступных доходов или финансировании запрещенных в России организаций, они могут провести проверку.
В проекте закона имеется пункт о поручении операторами идентификации игроков, относящихся к некоторым социальным группам, третьим лицам. Их перечень будет определен законом. Проводиться проверка будет в рамках заключения договора, в том числе, многостороннего. Оператор вправе будет определять в таких ситуациях, нужна ли полная или упрощенная идентификация личности.