12 физлиц и 3 магазина обвинили в отмывании лотерейных выигрышей

На чтение2 мин.

В октябре 2021 года генеральный прокурор Массачусетса Маура Хили объявила, что двенадцати лицам и трем магазинам в штате были предъявлены обвинения в отмывании лотерейных выигрышей и уклонении от уплаты налогов, сообщает mass.gov.

Поймана группа лотерейных мошенников из Массачусетса
Поймана группа лотерейных мошенников из Массачусетса

Комиссия штата Массачусетс по лотереям (MSLC) совместно с полицией штата обнаружила, что двенадцать человек разработали схему и уклонялись от уплаты налогов с выигрышей в лотереи.

Большое жюри штата предъявило всем двенадцати лицам обвинения, включая сговор с целью уклонения от уплаты налогов, попытки воспрепятствовать налоговому законодательству штата, отмывание денег и предоставление ложных сведений под страхом наказания за лжесвидетельство. Лотерея Массачусетса также отметила, что ответчики лгали при заполнении многочисленных лотерейных форм при получении выигрышей. Возраст участников колеблется от 29 до 80 лет.

Трое из обвиняемых были сотрудниками тех самых трех магазинов, которым также предъявлены обвинения. В настоящее время лотерея работает над приостановлением действия лицензий этих магазинов и удалением всего лотерейного оборудования из них.

За последние три года сотрудничество между лотереей Массачусетса и правоохранительными органами привело к федеральным обвинениям шести других правонарушителей. Так, в августе этого года дуэт отца и сына из Массачусетса был обвинен в мошенничестве с лотереей, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Это был ошеломляющий случай: за 8 лет им удалось обманным путем получить выигрыши по 13 тысячам выигрышных билетов на общую сумму 21 миллион долларов.

Отец и сын проворачивали схему того же типа (она называется «десятипроцентной»), что и 12 обвиняемых. Мошенники покупали у игроков выигрышные лотерейные билеты за наличные со скидкой в размере 10-20% от выигрыша в билете.

В результате игрокам, у которых изначально были билеты, не нужно было сообщать о выигрыше в своих налоговых декларациях и платить налоги. Затем мошенники представляли выигрышные билеты в лотерею как свои собственные, забирали приз для себя и сообщали о выигрыше в своих налоговых декларациях. Но так как у них были проигрыши (убытки) по азартным играм за отчетный период, они компенсировали их выигрышем в лотерею, тем самым избегая уплаты федерального подоходного налога.

В данном случае фиктивными победителями были 80-летний Фрэнк Оби и 69-летний Кеннет Гроссман. Именно они предоставили ложные заявления и утверждали, что выигрыши были их собственными. Двое из фактических победителей лотереи, Питер Марано и Адам Деребала, также были обвинены в уклонении от уплаты налогов и непредоставлении налоговой декларации.

Генеральная прокуратура утверждает, что схема действовала с апреля 2020 года по май 2021 года. Обвиняемые будут привлечены к ответственности в Верховном суде Саффолка.